用户协议

# 汇旺交易所用户协议

**[最后更新日期：2025.04.02]**

汇旺交易所（以下简称“公司”）是一家依波兰法律在波兰注册成立的公司，经营网站 [https://www.huione.me](https://www.huione.me)（以下简称“本网站”或“网站”），该平台专门从事数字资产交易及相关服务（以下简称“服务”）。为便于本协议的表述，公司和网站统称为“我们”或其他适用的一人称代词。本网站的所有自然人或其他主体均为本网站的用户。为便于本协议的表述，用户称为“您”或其他适用的二人称代词。为便于本协议的表述，您与汇旺交易所合称为“双方”，单称为“一方”。为方便用户，本网站的所有内容可能会以多种语言提供。若不同语言版本之间有任何冲突或任何语言版本存在疏漏，则以英文版本为准。

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## 重要提醒

我们在此提醒您：

- 数字资产本身并非由任何金融机构、公司或本网站提供；
- 数字资产市场是新兴且未经证实的，且未必会扩展；
- 数字资产主要由投机者使用，在零售和商业市场中使用较少；数字资产交易风险极高，因其全天候交易，价格无涨跌限制，市场做市商和全球政府政策可能会导致其价格剧烈波动；
- 如果公司自行判断您违反本协议或公司提供的服务或您在所在司法管辖区使用服务是非法的，公司可能随时暂停或终止您的账户或使用服务，或处理任何数字资产交易。

数字资产交易风险极高，因此不适合大多数人。您承认并理解，投资数字资产可能会导致您的投资部分或全部损失，因此建议您根据自身的承受能力决定投资金额。您承认并理解，数字资产可能产生衍生风险。因此，如果您有任何疑问，建议您先寻求财务顾问的帮助。此外，除了上述风险之外，还可能存在不可预测的风险。因此，建议您在做出任何数字资产买卖决定之前，仔细考虑并用清晰的判断评估您的财务状况和上述风险；由此产生的任何和所有损失将由您自行承担，我们不承担任何责任。

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## 特此通知您

- 您理解本网站仅用于让您获取数字资产信息、寻找交易对手方、进行数字资产交易的谈判和交易。本网站不参与您的任何交易，因此您应自行谨慎评估相关数字资产和/或信息的真实性、合法性和有效性，并自行承担可能产生的责任和损失。
- 本网站上的所有意见、信息、讨论、分析、价格、建议和其他信息均为一般市场评论，不构成任何投资建议。我们不对依赖上述信息而直接或间接产生的任何损失承担责任，包括但不限于任何利润损失。
- 本网站的内容可能随时更改，且无需通知。我们已采取合理措施以确保网站信息的准确性；但我们不保证这些信息的准确程度，亦不对因网站信息或因未能连接互联网、传输或接收任何通知和信息而直接或间接产生的损失承担责任。
- 使用基于互联网的交易系统也存在风险，包括但不限于软件、硬件或互联网连接失败等。鉴于我们无法控制互联网的可靠性和可用性，我们对任何失真、延迟和连接失败不负责。
- **[https://www.huione.me](https://www.huione.me)** 是本网站唯一的官方外部信息发布平台；
- 禁止使用本网站进行任何非法交易活动或非法行为，如洗钱、走私和商业贿赂。如发现任何涉嫌非法交易活动或非法行为，本网站将采取包括但不限于冻结违法者账户、通知相关部门等措施，我们不承担由此产生的任何责任，并保留追究相关人员责任的权利。
- 禁止使用本网站进行恶意操纵市场、不正当交易或任何其他非法交易活动。如发现任何此类非法交易活动，本网站将对任何恶意操纵价格、恶意影响交易系统和任何其他非法行为采取警告、限制交易和关闭账户等预防和保护措施；我们不承担由此产生的任何责任，并保留追究相关人员责任的权利。

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## 1. 总则

1.1 用户协议（以下简称“本协议”或“本条款和条件”）包括主体部分、隐私条款、了解您的客户和反洗钱政策，以及本网站已发布或未来可能发布的任何规则、声明、说明等。

1.2 在使用本网站提供的服务之前，您应仔细阅读本协议，如有疑问或有必要时应咨询专业律师。如果您不同意本协议的条款和条件及/或其不时的任何变更，请立即停止使用本网站提供的服务或停止登录本网站。当您登录本网站或使用本网站提供的任何服务或从事任何其他类似活动时，即视为您已理解并完全同意本协议的所有条款和条件，包括本网站可能不时对本协议进行的任何和所有变更、修改或调整。

1.3 根据本网站的要求填写相关信息并完成其他相关程序后，您将成功注册为本网站的会员（以下简称“会员”）；在注册过程中，如果您点击“我同意”，即视为您已通过电子签名方式与公司达成协议；或者当您使用本网站时，点击“我同意”按钮或类似按钮，或以本网站允许的任何方式使用本网站提供的服务，即视为您已完全理解、同意并接受本协议的所有条款和条件，在此情况下，您缺乏手写签名不会影响本协议对您的法律约束力。

1.4 成为本网站会员后，您将获得一个会员账户及相应的密码，应由您作为本网站会员妥善保管；会员应对其账户进行的所有活动和事件负责。

1.5 根据本网站的规则和规定，您不能在本网站提供的数字资产交易平台上进行交易，也不能获得仅供会员使用的服务，除非您成为本网站会员；如果您不是本网站会员，则只能登录和浏览网站并获取本网站规则和规定允许的其他服务。

1.6 注册成为本网站会员并使用本网站提供的任何服务和功能，即视为您已阅读、理解本协议，并且：

- 1.6.1 接受受本协议所有条款和条件的约束；
- 1.6.2 您确认您已年满16岁，或依适用法律的要求达到另一法定年龄，您在本网站的注册、通过本网站购买或出售、在本网站发布信息及其他表明您接受本网站提供的服务的行为应符合对您有管辖权的主权国家或地区的相关法律法规，并且您确认您有足够的能力接受这些条款和条件、进行交易及使用本网站进行数字资产交易。
- 1.6.3 您承诺，您在此协议下涉及交易的所有数字资产均为合法获得并由您拥有。
- 1.6.4 您同意承担您自己交易和非交易活动的任何和所有责任以及由此产生的任何和所有利润和损失。
- 1.6.5 您确认注册时提供的信息是真实和准确的。
- 1.6.6 您同意遵守所有相关法律，包括为税务目的报告任何交易利润。
- 1.6.7 您同意始终避免从事或参与任何损害本网站或公司利益的行为或活动，无论是否与本网站提供的服务有关。
- 1.6.8 本协议仅对您和我们之间的权利和义务具有约束力，不涉及因本网站用户之间的数字资产交易及您与其他网站之间的数字资产交易所产生的法律关系和法律纠纷。

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## 2. 本协议的修改

我们保留不时修改本协议的权利，并通过在网站上公告的方式披露此类修改，而不会向您单独通知您的权利。修改日期将在修改后的协议首页上标明。修改后的协议将在网站公告后立即生效。您应不时浏览本网站，关注本协议的修改时间和内容（如有）。如果您不同意修改，应立即停止使用本网站提供的服务；如果您继续使用本网站提供的服务，则视为您接受并同意受修改后的协议约束。

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## 3. 注册

### 3.1 注册资格

您确认并承诺：当您完成注册过程或以本网站允许的其他方式使用本网站提供的服务时，您应为具备签署本协议能力和使用本网站服务的自然人、法人或其他组织。如您点击表示同意注册的按钮，即视为您本人或您的授权代理人同意本协议的内容，并且您的授权代理人将代表您注册本网站并使用本网站提供的服务。如果您不是具备上述能力的自然人、法人或组织，您和您的授权代理人应承担所有后果，公司保留取消或永久冻结您的账户的权利，并对您和您的授权代理人追究责任。

### 3.2 注册目的

您确认并承诺，您注册本网站的目的不是为了违反任何适用法律或规定，或破坏本网站上的数字资产交易秩序。

### 3.3 注册过程

- 3.3.1 您同意根据本网站用户注册页面的要求提供有效的电子邮件地址、手机号码和其他信息。您可以使用电子邮件地址、手机号码或本网站允许的任何其他方式登录本网站。若有必要，并根据相关司法管辖区的适用法律法规的要求，您应提供真实姓名、身份证件及适用法律、规定、隐私条款和反洗钱条款所要求的其他信息，并持续更新您的注册数据，以确保其及时、详细和准确。所有原始输入的数据将作为注册信息参考。您应对该信息的真实性、完整性和准确性负责，并承担由此产生的任何直接或间接损失和不利后果。
- 3.3.2 如果您所在地的主权国家或地区的适用法律、规定、规则、命令和其他监管文件要求手机账户必须基于实名制，您在此确认您提供的用于注册的手机号码已经过实名注册程序。如果您无法提供符合要求的手机号码，由此产生的任何直接或间接损失和不利后果应由您承担。
- 3.3.3 在您以合法、完整和有效的方式提供所需注册信息并通过相关验证后，您将有权获得本网站的账户和密码。获得账户和密码后，您的注册将被视为成功，您可以作为会员登录本网站。
- 3.3.4 您同意接收本网站发送的与本网站管理和运营相关的电子邮件和/或短信。

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## 4. 服务

本网站仅提供在线交易平台服务，供您通过本网站进行数字资产交易活动（包括但不限于数字资产交易等）。本网站不参与数字资产的买卖，也不提供任何与任何国家的法定货币的充值和提现相关的服务。

### 4.1 服务内容

- 4.1.1 您有权浏览本网站上数字资产产品的实时报价和交易信息，提交数字资产交易指令，并通过本网站完成数字资产交易。
- 4.1.2 您有权查看本网站会员账户下的信息，并使用本网站提供的功能。
- 4.1.3 您有权参加本网站根据活动规则组织的网站活动。
- 4.1.4 本网站承诺向您提供的其他服务。

### 4.2 服务规则

您承诺遵守本网站的以下服务规则：

- 4.2.1 您应遵守适用的法律、法规、规则和政策要求，确保您账户中所有数字资产的来源合法，并应避免从事任何非法活动或其他损害本网站或任何第三方权益的活动，例如发送或接收非法、违法或侵害他人权益的信息，发送或接收传销信息或造成其他损害的信息或言论，未经授权使用或伪造本网站的电子邮件头部信息等。
- 4.2.2 您应遵守适用的法律法规，妥善使用和保管您在本网站的账户及登录密码、金融交易密码，以及您在注册账户时提供的绑定手机号码及收到的验证码的安全性。您应对使用您的账户、登录密码、金融交易密码、发送到手机的验证码进行的所有操作及其后果负全责。当您发现您的账户、登录密码、金融交易密码或手机验证码被未经授权的第三方使用，或发现其他与账户安全相关的问题时，应及时有效地通知本网站，并要求本网站暂时停用您的账户。本网站有权在合理的时间内对您的要求采取行动；然而，本网站对在采取行动之前已经产生的后果（包括但不限于您可能遭受的损失）不承担任何责任。您不得在未经本网站同意的情况下，通过捐赠、贷款、租赁、转让或其他方式将您的账户转让给任何其他人。
- 4.2.3 您同意对使用您的账户和密码在本网站进行的所有活动（包括但不限于信息披露、信息发布、在线点击确认或提交各种规则协议、在线续签协议或购买服务）负责。
- 4.2.4 在您在本网站进行数字资产交易时，您不得恶意干扰数字资产交易的正常进行或扰乱交易秩序；不得使用任何技术手段或其他手段干扰本网站的正常运营或影响其他用户使用服务；不得以虚假事实恶意诋毁本网站的商业声誉。
- 4.2.5 如果您与其他用户在在线交易过程中发生任何争议，您不得依赖除司法或政府手段以外的任何手段要求本网站提供相关信息。
- 4.2.6 在使用本网站提供的服务过程中，您应自行承担所有应缴纳的税费以及与硬件、软件和服务相关的所有费用。
- 4.2.7 您应遵守本协议及本网站可能不时发布的其他服务条款和操作规则，并有权随时终止使用本网站提供的服务。

### 4.3 产品规则

#### 4.3.1 交易产品规则

您承诺在登录本网站并通过本网站与其他用户进行交易的过程中，将妥善遵守以下交易规则：

- 4.3.1.1 **浏览交易信息**  
  当您浏览本网站上的交易信息时，应仔细阅读交易信息中的所有内容，包括但不限于价格、委托、手续费、买卖方向等，并在接受交易信息中的所有内容后才能点击按钮进行交易。
- 4.3.1.2 **提交委托**  
  在浏览和核实交易信息后，您可以提交您的交易委托。提交交易委托后，即视为您授权本网站为您进行相应的交易，本网站将在有符合您报价的交易提议时，自动完成撮合操作，无需提前通知您。
- 4.3.1.3 **查询交易详情**  
  您可以通过管理中心查询对应的交易记录，并确认您自己的详细交易记录。
- 4.3.1.4 **撤销/修改交易委托**  
  您有权在交易完成之前随时撤销或修改您的交易委托。

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## 5. 本网站的权利和义务

5.1 如果您不符合本协议中约定的注册资格，本网站有权拒绝您注册；如果您已经注册，本网站有权撤销您的会员账户，本网站保留追究您或您的授权代理人责任的权利。此外，本网站保留在其他情况下是否接受您的注册申请的权利。

5.2 当本网站根据其自行判断认为您或与您相关的账户用户不适合高风险投资时，本网站有权暂停或终止您的账户及所有相关账户的使用。

5.3 当本网站发现账户的用户不是该账户的初始注册人时，本网站有权暂停或终止该用户对该账户的访问。

5.4 如果通过技术测试或人工抽样等方式，本网站合理怀疑您提供的信息错误、不真实、无效或不完整，本网站有权通知您更正或更新信息，或暂停或终止向您提供服务。

5.5 当本网站发现信息中存在明显错误时，有权更正该信息。

5.6 本网站保留随时修改、暂停或终止本网站提供的服务的权利，并有权在未提前通知您的情况下修改或暂停服务；如果本网站终止了一项或多项服务，此类终止的公告在网站上发布的日期起生效。

5.7 本网站应采取必要的技术手段和管理措施以确保网站的正常运行，提供必要和可靠的交易环境和交易服务，并维护数字资产交易的秩序。

5.8 如果您未能在连续一年内使用您的会员账户和密码登录本网站，本网站有权撤销您的账户。账户撤销后，本网站有权将该账户代表的会员名称提供给其他申请会员的人。

5.9 本网站应通过加强技术投入和增强安全预防措施来确保您的数字资产安全，并有义务提前通知您账户中的可预见的安全风险。

5.10 本网站有权随时删除不符合法律法规或本网站规则的各类内容和信息，本网站行使此权利不需要提前通知您。

5.11 本网站有权根据您所在地区适用的法律、行政法规、规则、命令及其他监管文件要求您提供更多信息或数据，并采取合理措施以满足当地标准的要求，您有义务提供适当的协助；本网站有权暂停或永久终止您对本网站及其部分或全部服务的访问权限。

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## 6. 赔偿

6.1 在任何情况下，我们对您的直接损害的责任不超过您使用本网站服务三（3）个月所产生的总费用。

6.2 如果您违反本协议或任何适用的法律或行政法规，您应向我们支付至少200万美元的赔偿金，并承担与此违约相关的所有费用（包括律师费等）。如果该赔偿金无法涵盖实际损失，您应补足差额。

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## 7. 禁令救济权

您和我们均承认，对于违约或可能违约的情况，普通法救济可能不足以弥补我们所遭受的所有损失；因此，在发生违约或可能违约的情况下，非违约方有权寻求禁令救济以及普通法或衡平法允许的所有其他救济措施。

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## 8. 责任限制与豁免

### 8.1 您理解并同意，在任何情况下，我们不承担以下事件的任何责任：

- 8.1.1 收入损失；
- 8.1.2 交易利润损失或合同损失；
- 8.1.3 业务中断；
- 8.1.4 预期货币损失；
- 8.1.5 信息损失；
- 8.1.6 机会损失、商誉或声誉损害；
- 8.1.7 数据损害或丢失；
- 8.1.8 购买替代产品或服务的成本；
- 8.1.9 任何间接的、特殊的或偶然的损失或损害，无论是因侵权（包括过失）、合同违约还是其他原因而产生的，无论这些损失或损害是否在我们合理预见之内，以及是否已经提前通知我们这些损失或损害的可能性。
- 8.1.10 条目8.1.1至8.1.9彼此独立。

### 8.2 您理解并同意，我们不对以下事件造成的损害承担责任：

- 8.2.1 我们合理地相信您的具体交易可能涉及任何严重的违法或违约行为；
- 8.2.2 我们合理地相信您在本网站上的行为被怀疑为非法或不道德；
- 8.2.3 由于通过本网站提供的服务而购买或获取任何数据、信息或交易等而产生的费用和损失；
- 8.2.4 您对本网站提供的服务的误解；
- 8.2.5 与本网站提供的服务相关的任何其他损失，无法归咎于我们。

### 8.3 不可抗力免责

如果我们因信息网络设备维护、信息网络连接故障、计算机、通信或其他系统错误、电力故障、天气条件、意外事故、工业行动、劳动争议、叛乱、起义、暴乱、生产力或生产材料短缺、火灾、洪水、风暴、爆炸、战争、银行或其他合作伙伴故障、数字资产市场崩溃、政府、司法或行政机关的行为、其他不在我们控制范围内或超出我们控制能力的原因，或由第三方原因造成的情况下未能提供服务或延迟提供服务，我们不承担因此类未能提供服务或延迟提供服务而造成的任何责任，或因此类失败或延迟而造成的损失。

### 8.4 网站安全声明

我们无法保证本网站中包含的所有信息、程序、文本等完全安全，不受病毒、木马等恶意程序的干扰和破坏，因此，您登录本网站或使用本网站提供的任何服务，下载本网站中的任何程序、信息和数据及其使用，均为您的个人决定，您应承担可能产生的所有风险和损失。

### 8.5 第三方网站免责

我们对与本网站链接的任何第三方网站的信息、产品和业务以及任何其他形式的不属于我们的内容不作出任何保证和承诺；您使用任何第三方网站提供的服务、信息和产品均为您的个人决定，因此您应承担由此产生的所有责任。

### 8.6 服务无担保声明

我们不对您使用本网站提供的服务做出任何明示或暗示的保证，包括但不限于服务的适用性、无错误或遗漏、一致性、准确性、可靠性和对特定用途的适用性。此外，我们不对涵盖的技术和信息的有效性、准确性、正确性、可靠性、质量、稳定性、完整性和及时性作出任何承诺或保证。是否登录本网站或使用本网站提供的服务是您的个人决定，因此您应承担由此产生的所有风险和可能的损失。我们不对数字资产的市场、价值和价格作出任何明示或暗示的保证；您理解并承认数字资产市场是不稳定的，资产的价格和价值可能随时波动或崩溃，数字资产的交易基于您的个人自由意志和决定，因此您应承担由此可能产生的所有风险和损失。

### 8.7 唯一保证声明

本协议中规定的保证和承诺将是我们在本协议下和通过本网站提供的服务中的唯一保证和声明，并取代任何其他以书面或口头、明示或暗示方式产生的保证和承诺。所有这些保证和声明仅代表我们自己的承诺，不保证任何第三方遵守本协议中的保证和承诺。

### 8.8 权利保留

我们不放弃本协议中未提及的任何权利，并在适用法律允许的最大范围内，限制、豁免或抵消我们对损害赔偿的责任。

### 8.9 用户责任确认

您在本网站注册账户时，即视为您批准我们按照本协议中设定的规则进行的所有操作，并且由此产生的所有风险由您承担。

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## 9. 协议终止

9.1 根据本协议，本网站有权终止向您提供的所有服务，并且本协议将在终止所有服务的日期终止。

9.2 在本协议终止后，您无权要求本网站继续提供任何服务或履行任何其他义务，包括但不限于要求本网站保留或向您披露任何您原有账户中的信息，或将其中未读或未发送的信息转发给您或任何第三方。

9.3 本协议的终止不妨碍守约方要求违约方承担其他责任。

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## 10. 知识产权

10.1 本网站中包含的所有知识产权成果，包括但不限于网站标志、数据库、网站设计、文本和图形、软件、照片、视频、音乐、声音及上述文件的任何组合，以及软件编辑的知识产权、相关源代码和软件（包括小应用和脚本），均为本网站所有。您不得复制、修改、复制、传输或以任何商业目的使用上述材料或内容。

10.2 本网站名称中包含的所有权利（包括但不限于商业商誉和商标、标志）均为本公司所有。

10.3 在接受本协议时，即视为您基于自愿将您在本网站上发布的任何形式的信息的所有著作权（包括但不限于著作权、发行权、租赁权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、拍摄权、改编权、翻译权、编辑权及其他可转让的权利）专属且免费地转让给本网站，本网站有权对任何侵犯该著作权的行为提起诉讼并获得完整的赔偿。本协议适用于您在本网站上发布的受著作权法保护的任何内容，无论该内容是在签署本协议之前还是之后生成的。

10.4 您在使用本网站提供的服务过程中不得非法使用或处置本网站或其他任何人的知识产权。对于您在本网站上发布的任何信息，您不得以任何方式授权其他网站（或媒体）使用该信息。

10.5 您登录本网站或使用本网站提供的任何服务不应被视为我们向您转让任何知识产权。

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## 11. 信息保护

关于您的个人信息的收集、使用和存储保护，应以本网站公布的隐私政策为准。

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## 12. 计算

所有交易计算均由我们验证，所有计算方法已在网站上公布，但我们不能保证您使用本网站不会受到干扰或不会出错。

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## 13. 出口管制

您理解并确认，根据波兰的相关法律，您不得出口、再出口、进口或转移本网站上的任何材料（包括软件）；因此，您特此承诺不会自愿参与或协助任何上述出口或相关转移或其他违反适用法律和法规的行为；如发现任何上述事件，您应报告给我们并协助我们处理。

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## 14. 转让

本协议中约定的权利和义务对本协议的受让人、继承人、执行人和管理人均具有同等约束力。未经我们同意，您不得将本协议下的任何权利或义务转让给任何第三方，但我们可以在提前三十（30）天通知您后，随时将我们在本协议下的权利和义务转让给任何第三方。

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## 15. 可分割性

如果本协议的任何条款被有管辖权的法院认定为不可执行、无效或非法，则不影响本协议其他条款的有效性。

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## 16. 非代理关系

除非本协议另有规定，否则本协议中的任何内容均不得视为我们为您的代理、受托人或其他代表。

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## 17. 豁免

我们或您对对方违约或其他责任的豁免不得视为对其他违约行为的豁免；未行使任何权利或救济措施不得以任何方式解释为对该权利或救济措施的豁免。

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## 18. 标题

所有标题仅为方便表达而设，并不意图扩展或限制本协议条款的内容或范围。

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## 19. 适用法律

本协议的整体内容是根据波兰法律订立的合同，波兰的相关法律适用于其成立、解释、内容和执行；任何因本协议中约定的服务而产生或与之相关的索赔或诉讼，应按照波兰法律进行解释和执行。为免疑义，本条款应明确适用于对我们的任何侵权索赔。对我们或与我们相关的任何索赔或诉讼的主管法院或仲裁机构应为波兰法院。您无条件同意在波兰法院进行的诉讼程序和上诉拥有专属管辖权。您还无条件同意与本协议或因本协议而产生的任何索赔和程序相关的任何争议或问题的地点或主管法院应为波兰。若本网站的任何其他业务受特殊管辖协议的约束，该协议应优先适用。本服务条款下的法院选择不适用法院不便原则。

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## 20. 协议生效及解释

20.1 当您点击本网站的注册页面，完成注册程序，获得本网站的账户号和密码时，本协议即生效，并对您和本网站具有约束力。

20.2 本协议的最终解释权归本网站所有。

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# 了解客户及反洗钱政策

## 1. 前言

1.1 我们确保遵守了解客户及反洗钱法律法规，并且不会故意违反了解客户及反洗钱政策。根据我们合理控制的范围，我们将采取必要措施和技术，以提供安全和可靠的服务，最大程度地保护您免受洗钱所造成的损失。

1.2 我们的了解客户及反洗钱政策是一个全面的国际政策体系，包括您所属司法管辖区的了解客户及反洗钱政策。我们的强大合规框架确保我们符合地方和全球的监管要求和标准，并确保我们网站的运营可持续性。

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## 2. 我们的了解客户及反洗钱政策内容

2.1 我们制定并更新了解客户及反洗钱政策，以满足相关法律法规的标准；

2.2 我们制定并更新与本网站运营相关的一些指导方针和规则，我们的工作人员将根据这些指导方针和规则为您提供全过程服务；

2.3 我们设计并完成内部监控和交易控制程序，例如严格的身份验证程序，并组建专业反洗钱团队；

2.4 我们采取以风险防范为基础的方法对客户进行尽职调查和持续监督；

2.5 审核并定期检查现有交易；

2.6 向主管机关报告可疑交易；

2.7 身份证明文件、地址证明和交易记录的证明文件将保留至少六（6）年；如果这些文件提交给监管机关，则不会另外通知您；

2.8 在整个交易过程中禁止使用信用卡。

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## 3. 身份信息及其验证

### 3.1 身份信息

#### 3.1.1 个人用户

根据相关司法管辖区的法律法规以及实体的性质，我们收集的您的信息内容可能会有所不同。原则上，如果您以个人身份注册，我们将收集以下信息：

- 基本个人信息：您的姓名、地址（如有常住地址，请提供）、出生日期和国籍，及其他可用信息。身份验证应基于由官方或其他类似机构发出的文件，例如护照、身份证或其他相关司法管辖区要求并发出的身份文件。您提供的地址将通过适当的方式进行验证，例如检查您使用的交通工具的票据、利率账单或选民登记。
- 有效照片：在注册之前，您必须提供一张您持身份证件放在胸前的照片；
- 联络信息：电话/手机号码和有效的电子邮件地址。

#### 3.1.2 法人实体

如果您是一家公司或其他类型的法人实体，我们将收集以下信息，以确定您账户的最终受益人或信托账户的最终受益人：

- 您的公司登记和注册证书；
- 公司章程和备忘录的副本；
- 公司的所有权结构和所有权描述的详细认证资料，以及董事会关于指定授权代理人的决定，该授权代理人负责开设和执行公司在网站上的账户；
- 根据相关规则要求提供的公司董事、主要股东以及授权签字人的身份证明；
- 公司的主要业务地址，以及如果与公司的主要业务地址不同，公司的邮寄地址。如果公司的本地地址与主要业务地址不同，该公司将被视为高风险客户，因此，该公司将需要提供额外的文件。
- 其他认证文件、主管机关发出的文件以及根据相关司法管辖区的法律法规和您实体的具体性质，我们可能认为必要的其他文件。

#### 3.1.3 语言要求

我们仅接受英语和中文版本的身份信息；如果您的身份信息不在这两种语言中，您应将身份信息翻译成英语并经过适当的公证。

### 3.2 确认和验证

- 3.2.1 您需要提供身份证件的正反两面照片。
- 3.2.2 您需要提供一张您持身份证件放在胸前的照片。
- 3.2.3 认证文件的副本应与原件核对。然而，如果一位值得信赖且合适的认证人能够证明这些副本是原件的准确且全面的复制品，则这些副本将被视为可接受。这些认证人包括大使、司法成员、法官等。
- 3.2.4 账户最终受益人和控制人的身份应基于确定最终拥有或控制直接客户的个人，或确定持续交易是由其他人进行。如果您是企业，则应验证其主要股东的身份（例如，持有该企业10%或更多投票权股权的人）。一般而言，持有公司25%股份的股东将被视为涉及中等风险，并且需要验证该股东的身份；持有10%或更多投票权或股份的股东被视为涉及高风险，并且需要验证该股东的身份。

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## 4. 交易监控

4.1 我们根据安全需求和实际交易状况，不断设置和调整每日交易和现金提取限额；

4.2 如果您的账户中频繁发生交易或交易情况超出合理范围，我们的专业团队将评估并判定该交易是否可疑；

4.3 如果我们基于评估确定某笔交易为可疑交易，我们可能会采取限制措施，例如暂停该交易或拒绝该交易。如果可能，我们甚至可能会尽快撤销该交易，并报告相关主管机关，但不会通知您；

4.4 我们保留拒绝不符合国际反洗钱标准的申请者或被视为政治公众人物的申请的权利；我们保留根据我们自身评估的可疑交易暂停或终止的权利，但这不会违反我们对您的任何义务和责任。